源耀农业2025年第一次临时股东大会决议公布

2025年1月19日，上海源耀农业股份有限公司于2025年1月15日在上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室召开了2025年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数162,317,471股，占公司有表决权股份总数的95.173%。公司在任董事5人、监事3人、董事会秘书，以及总经理、副总经理等高级管理人员列席会议。

会议审议通过了多项议案。包括《关于预计2025年日常性关联交易的议案》：源耀农业及子公司向关联方采购、销售等业务金额不等，个别子议案有关联股东回避表决。《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》，预计2025年拟开展的套期保值交易期货品种多样，交易占用资金最高额不超过8亿元。《关于公司向关联方提供房屋租赁的议案》，向不同关联方提供房屋租赁金额有限，部分子议案有关联股东回避表决。还审议通过了《关于免去李福卫先生董事兼副总经理职务的议案》，以及增补董事李腾、增补监事张毅的议案。

会议通过的关于董事、监事、高级管理人员变动的议案已生效。本次股东大会的备查文件为《上海源耀农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》。